Exemplos de raios fortes em criptomoedas chinesas: Como evitar erros
A China tornou-se um dos maiores jogadores do mercado mundial de criptomoedas, o que atraiu não apenas empresas inovadoras e investidores, mas também fraudadores. Nos últimos anos, a China registrou muitas grandes escadas de criptomoedas que enganaram milhares de pessoas e causaram milhares de milhões de dólares em perdas. Estes incidentes foram exemplos marcantes de fraudes usando criptomonedas para realizar pirâmides financeiras e outros esquemas fraudulentos. Neste artigo, vamos falar sobre os esquemas mais fortes que abalaram a criptomoeda chinesa e dar-lhe dicas sobre como evitar cair em armadilhas como esta.
1. Scam PlusToken: Uma das maiores criptomoedas da China
PlusToken é, provavelmente, a maior criptomoeda que a China revelou em 2020. O projeto prometeu aos seus usuários um alto rendimento para investir em criptomonedas, alegando que usava os seus fundos para a criptomoedas e o comércio de criptomonedas.
Como funcionou o esquema:
- O PlusToken atraiu investidores com promessas de até 300% ao ano em criptomonedas investidas. Para aumentar o rendimento, os usuários tinham de convidar outras pessoas, criando um padrão típico de pirâmide.
- Os fraudadores prometeram o lucro automático do investimento, e os fundos dos novos participantes foram pagos aos antigos, criando uma ilusão de lucratividade.
- Em algum momento, o número de novos participantes diminuiu e o esquema caiu. Por volta de 2020, descobriram que os fraudadores roubaram mais de 5 mil milhões de dólares em criptomonedas.
O que aconteceu aos organizadores?
Após a revelação do esquema, as autoridades chinesas iniciaram investigações em grande escala e vários dos principais organizadores foram presos. No entanto, muito dinheiro foi perdido, e muitos investidores nunca conseguiram recuperar os seus fundos. PlusToken tornou-se um símbolo de como o alto rendimento e o marketing agressivo podem causar enormes perdas.
2. Scam WoToken: Outra grande pirâmide de criptomoedas
WoToken é outro exemplo claro da pirâmide de criptomoedas revelada na China. Por volta de 2018, o esquema atraiu investidores com promessas de alta renda de ativos de criptomoedas. O projeto usou um modelo semelhante, onde os usuários ganhavam juros sobre seus investimentos e podiam receber bônus para atrair novos participantes.
Como funcionou o esquema:
- O WoToken prometeu aos seus usuários lucros gerados não por investimentos reais ou ativos criptomoedas, mas por transferências de fundos entre os participantes.
- Na verdade, o projeto usou fundos de novos usuários para pagar receitas a investidores antigos, criando uma ilusão de lucro.
- Como no caso de PlusToken, o WoToken faliu quando a pirâmide parou de gerar lucros e o projeto foi encerrado. Mais de 1.1 biliões de dólares foram roubados antes que as autoridades pudessem intervir.
Consequências para os investidores:
Tal como aconteceu com o, muitos investidores presos perderam grandes quantias. As autoridades chinesas realizaram várias detenções e iniciaram investigações sobre os organizadores do esquema. Apesar disso, muitos dos que investiram no projecto nunca recuperaram os seus fundos.
3. Scam BitPetite: Falsas promessas de projetos de mining
BitPetite é outro projeto escandaloso na área de criptomoedas da China, relacionado com a minuta de criptomoedas. O projeto prometeu aos investidores os lucros da exploração de bitcoins e outras criptomoedas, alegando que usava soluções inovadoras para criar e gerenciar fazendas mineiras.
Como funcionou o esquema:
- BitPetite atraiu investidores oferecendo altos lucros de criptomonedas. No entanto, nenhuma operação de mining foi feita.
- Os fundos dos investidores foram usados para pagar outros participantes do esquema, dando visibilidade à lucratividade. O projeto foi fortemente promovido através de redes sociais e outros canais, ajudando a arrecadar grandes quantias.
- O projeto acabou por falir, e todos os fundos foram perdidos. Os fraudadores desapareceram com criptomonedas e dinheiro dos usuários.
Consequências:
Tal como aconteceu com outras grandes escadas, BitPetite enganou milhares de investidores, deixando-os sem fundos. Após a revelação do esquema, as autoridades chinesas iniciaram uma investigação, mas muitos usuários que perderam dinheiro não conseguiram recuperar os seus fundos.
4. Como evitar a criptomoedas na China?
4.1. Estudar o projeto e sua equipe
Antes de investir em um projeto de criptomoedas, é importante estudá-lo cuidadosamente. Preste atenção às informações sobre o comando, as críticas dos usuários e a disponibilidade de áudios independentes. Os fraudadores costumam esconder a identidade ou fornecer informações falsas sobre si mesmos.
4.2. Cuidado com promessas de alta renda
Se o projeto prometer um rendimento incrivelmente elevado, com riscos mínimos, deve sempre ser preocupante. Promessas de 100% ou mais são sinais claros de que o projeto pode ser uma pirâmide financeira.
4.3. Uso de plataformas testadas
Você só deve investir em bolsas de criptomoedas conhecidas e testadas com boa reputação. O uso de plataformas que não foram auditadas ou estão licenciadas pode causar perdas.
4.4. Evite programas de refino agressivos
Fraudadores costumam usar links refratários e bônus para atrair novos participantes para expandir seu esquema. Cuidado com projetos que incentivam ativamente o refino e a atração de novos usuários.
5. Conclusão
Os circuitos de criptomoedas na China continuam a ser uma grande ameaça para os investidores. Projetos como PlusToken, WoToken e BitPetite são exemplos evidentes de como os fraudadores podem usar a popularidade das criptomonedas para criar pirâmides financeiras e enganar milhares de pessoas. É importante estar ciente dos riscos e sempre verificar cuidadosamente os projetos antes de investir seus fundos.
A China tornou-se um dos maiores jogadores do mercado mundial de criptomoedas, o que atraiu não apenas empresas inovadoras e investidores, mas também fraudadores. Nos últimos anos, a China registrou muitas grandes escadas de criptomoedas que enganaram milhares de pessoas e causaram milhares de milhões de dólares em perdas. Estes incidentes foram exemplos marcantes de fraudes usando criptomonedas para realizar pirâmides financeiras e outros esquemas fraudulentos. Neste artigo, vamos falar sobre os esquemas mais fortes que abalaram a criptomoeda chinesa e dar-lhe dicas sobre como evitar cair em armadilhas como esta.
1. Scam PlusToken: Uma das maiores criptomoedas da China
PlusToken é, provavelmente, a maior criptomoeda que a China revelou em 2020. O projeto prometeu aos seus usuários um alto rendimento para investir em criptomonedas, alegando que usava os seus fundos para a criptomoedas e o comércio de criptomonedas.
Como funcionou o esquema:
- O PlusToken atraiu investidores com promessas de até 300% ao ano em criptomonedas investidas. Para aumentar o rendimento, os usuários tinham de convidar outras pessoas, criando um padrão típico de pirâmide.
- Os fraudadores prometeram o lucro automático do investimento, e os fundos dos novos participantes foram pagos aos antigos, criando uma ilusão de lucratividade.
- Em algum momento, o número de novos participantes diminuiu e o esquema caiu. Por volta de 2020, descobriram que os fraudadores roubaram mais de 5 mil milhões de dólares em criptomonedas.
O que aconteceu aos organizadores?
Após a revelação do esquema, as autoridades chinesas iniciaram investigações em grande escala e vários dos principais organizadores foram presos. No entanto, muito dinheiro foi perdido, e muitos investidores nunca conseguiram recuperar os seus fundos. PlusToken tornou-se um símbolo de como o alto rendimento e o marketing agressivo podem causar enormes perdas.
2. Scam WoToken: Outra grande pirâmide de criptomoedas
WoToken é outro exemplo claro da pirâmide de criptomoedas revelada na China. Por volta de 2018, o esquema atraiu investidores com promessas de alta renda de ativos de criptomoedas. O projeto usou um modelo semelhante, onde os usuários ganhavam juros sobre seus investimentos e podiam receber bônus para atrair novos participantes.
Como funcionou o esquema:
- O WoToken prometeu aos seus usuários lucros gerados não por investimentos reais ou ativos criptomoedas, mas por transferências de fundos entre os participantes.
- Na verdade, o projeto usou fundos de novos usuários para pagar receitas a investidores antigos, criando uma ilusão de lucro.
- Como no caso de PlusToken, o WoToken faliu quando a pirâmide parou de gerar lucros e o projeto foi encerrado. Mais de 1.1 biliões de dólares foram roubados antes que as autoridades pudessem intervir.
Consequências para os investidores:
Tal como aconteceu com o, muitos investidores presos perderam grandes quantias. As autoridades chinesas realizaram várias detenções e iniciaram investigações sobre os organizadores do esquema. Apesar disso, muitos dos que investiram no projecto nunca recuperaram os seus fundos.
3. Scam BitPetite: Falsas promessas de projetos de mining
BitPetite é outro projeto escandaloso na área de criptomoedas da China, relacionado com a minuta de criptomoedas. O projeto prometeu aos investidores os lucros da exploração de bitcoins e outras criptomoedas, alegando que usava soluções inovadoras para criar e gerenciar fazendas mineiras.
Como funcionou o esquema:
- BitPetite atraiu investidores oferecendo altos lucros de criptomonedas. No entanto, nenhuma operação de mining foi feita.
- Os fundos dos investidores foram usados para pagar outros participantes do esquema, dando visibilidade à lucratividade. O projeto foi fortemente promovido através de redes sociais e outros canais, ajudando a arrecadar grandes quantias.
- O projeto acabou por falir, e todos os fundos foram perdidos. Os fraudadores desapareceram com criptomonedas e dinheiro dos usuários.
Consequências:
Tal como aconteceu com outras grandes escadas, BitPetite enganou milhares de investidores, deixando-os sem fundos. Após a revelação do esquema, as autoridades chinesas iniciaram uma investigação, mas muitos usuários que perderam dinheiro não conseguiram recuperar os seus fundos.
4. Como evitar a criptomoedas na China?
4.1. Estudar o projeto e sua equipe
Antes de investir em um projeto de criptomoedas, é importante estudá-lo cuidadosamente. Preste atenção às informações sobre o comando, as críticas dos usuários e a disponibilidade de áudios independentes. Os fraudadores costumam esconder a identidade ou fornecer informações falsas sobre si mesmos.
4.2. Cuidado com promessas de alta renda
Se o projeto prometer um rendimento incrivelmente elevado, com riscos mínimos, deve sempre ser preocupante. Promessas de 100% ou mais são sinais claros de que o projeto pode ser uma pirâmide financeira.
4.3. Uso de plataformas testadas
Você só deve investir em bolsas de criptomoedas conhecidas e testadas com boa reputação. O uso de plataformas que não foram auditadas ou estão licenciadas pode causar perdas.
4.4. Evite programas de refino agressivos
Fraudadores costumam usar links refratários e bônus para atrair novos participantes para expandir seu esquema. Cuidado com projetos que incentivam ativamente o refino e a atração de novos usuários.
5. Conclusão
Os circuitos de criptomoedas na China continuam a ser uma grande ameaça para os investidores. Projetos como PlusToken, WoToken e BitPetite são exemplos evidentes de como os fraudadores podem usar a popularidade das criptomonedas para criar pirâmides financeiras e enganar milhares de pessoas. É importante estar ciente dos riscos e sempre verificar cuidadosamente os projetos antes de investir seus fundos.