Os maiores criptoaferristas da China - História de enganação e lições para investidores
O mercado de criptomoedas da China tem chamado a atenção não apenas dos investidores e desenvolvedores, mas também dos fraudadores que usaram este mercado para realizar os maiores esquemas financeiros de fraude. Apesar de desenvolver criptomonedas e tecnologias de blockchain, a China enfrentou uma série de grandes fraudes de criptomoedas, quando os fraudadores conseguiram enganar milhares de investidores e levantar grandes quantias. Neste artigo, vamos abordar os casos mais graves dos criptoaferristas da China, seus esquemas, e as lições que podem ser tiradas dessas histórias para evitar erros semelhantes no futuro.
1. Esquema de BitPetite
Um dos maiores casos de fraude na indústria chinesa de criptomoedas foi relacionado com o projeto. Em 2018, um grupo de fraudadores lançou um projeto de criptomoedas, prometendo aos investidores rendimentos elevados do mining bitcoin e outras criptomonedas. Eles atraíram muitos investidores chineses oferecendo-lhes lucros «garantidos» da produção de criptomoedas.
No entanto, ao que parece, o BitPetite não realizou a produção real de criptomoedas. Em vez disso, os fundos dos investidores foram usados para pagar dividendos para os usuários antigos, criando a ilusão de trabalhar na fazenda mineira. O projeto acabou por falir e mais de 50,000 investidores chineses perderam o seu dinheiro.
2. Esquema de pirâmide de PlusToken: Um dos maiores embutidos de criptomoedas
Uma das fraudes criptomoedas mais conhecidas e em grande escala da China foi o esquema de PlusToken. Lançada em 2018, a plataforma prometeu altos rendimentos aos usuários com investimentos em criptomoedas e mining. A plataforma apresentou vários esquemas, incluindo planos de investimento que prometeram até 300% dos lucros por ano.
Centenas de milhares de investidores em toda a China acreditaram nas promessas de investimento de bilhões de yuan. No entanto, como aconteceu com outros esquemas semelhantes, o dinheiro dos novos participantes foi usado para pagar rendimentos de investidores anteriores, e as atividades reais não foram realizadas. Em 2020, foi revelado que os fraudadores roubaram mais de 5 mil milhões de dólares em criptomonedas, o que fez de PlusToken um dos maiores circuitos Ponzi da história das criptomonedas.
Depois que a plataforma fechou e foi alvo de investigação, as autoridades chinesas prenderam muitos dos principais envolvidos no esquema, mas muitos deles ainda estão em liberdade, e não param de procurar outros fraudadores.
3. Detenção dos Fundadores do WoToken Milhões de Dólares de Fraude
Outro grande caso foi a fraude relacionada com a plataforma de WoToken, que funcionava como uma área de investimento que oferecia altos rendimentos de ativos de criptomoedas. A plataforma prometeu aos usuários lucros estáveis usando suas criptomonedas para «investir» em diferentes altkoys. No entanto, ao que parece, a WoToken usou o padrão típico de Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores foi usado para pagar os lucros anteriores.
As investigações em grande escala revelaram que os fraudadores conseguiram arrecadar mais de US $1.1 bilhão de investidores e, em 2018, as autoridades chinesas detiveram várias figuras-chave do esquema. Apesar das detenções, muitas vítimas nunca recuperaram os seus fundos.
4. Esquema de WoToken: Segredos do sucesso de fraudes chinesas
O que é que todos estes esquemas têm em comum? Em primeiro lugar, eles usaram a popularidade das criptomoedas para atrair investidores, e em segundo lugar, cada uma delas prometeu rendimentos incrivelmente elevados, o que deve ser sempre um sinal de alerta para potenciais investidores. Tais esquemas prometem «lucro garantido», o que é um claro sinal de fraude. Esses projetos criam uma ilusão de estabilidade e renda usando o dinheiro dos novos participantes para pagar os antigos.
5. Como evitar cair nas mãos de criptoaferistas?
5.1. Verifique a reputação do projeto
Antes de investir em qualquer projeto de criptomoedas, explore a sua reputação. Procure revisões independentes, leia comentários e acompanhe muitos fóruns onde criptoentusíacos e investidores compartilham experiências.
5.2. Receie frases demasiado atraentes
Se a oportunidade de investimento parece boa demais para ser verdade, provavelmente é fraude. Rendimentos altos sem risco são sempre uma bandeira vermelha.
5.3. Use apenas plataformas testadas
Só vale a pena investir em grandes bolsas de criptomoedas licenciadas com boa reputação, tais como Binance, Huobi, OKEx e outros grandes locais que passaram por auditorias de segurança.
5.4. Entenda o projeto
Não invista em projetos que não possam fornecer informações transparentes sobre suas atividades, equipe e tecnologia. Projetos de criptomoedas legais estão sempre abertos aos usuários e prontos para fornecer todos os dados necessários.
6. Conclusão
As fraudes de criptomoedas na China e em todo o mundo são uma ameaça real para os investidores. Infelizmente, os fraudadores continuam a usar a ingenuidade das pessoas para obter grandes lucros. No entanto, seguindo as regras básicas de segurança e verificando os projetos em todas as etapas, é possível reduzir os riscos e evitar cair na armadilha dos trapaceiros. É importante lembrar que, no mundo das criptomoedas, tudo o que promete «garantidos» e altos rendimentos deve sempre levantar suspeitas.
O mercado de criptomoedas da China tem chamado a atenção não apenas dos investidores e desenvolvedores, mas também dos fraudadores que usaram este mercado para realizar os maiores esquemas financeiros de fraude. Apesar de desenvolver criptomonedas e tecnologias de blockchain, a China enfrentou uma série de grandes fraudes de criptomoedas, quando os fraudadores conseguiram enganar milhares de investidores e levantar grandes quantias. Neste artigo, vamos abordar os casos mais graves dos criptoaferristas da China, seus esquemas, e as lições que podem ser tiradas dessas histórias para evitar erros semelhantes no futuro.
1. Esquema de BitPetite
Um dos maiores casos de fraude na indústria chinesa de criptomoedas foi relacionado com o projeto. Em 2018, um grupo de fraudadores lançou um projeto de criptomoedas, prometendo aos investidores rendimentos elevados do mining bitcoin e outras criptomonedas. Eles atraíram muitos investidores chineses oferecendo-lhes lucros «garantidos» da produção de criptomoedas.
No entanto, ao que parece, o BitPetite não realizou a produção real de criptomoedas. Em vez disso, os fundos dos investidores foram usados para pagar dividendos para os usuários antigos, criando a ilusão de trabalhar na fazenda mineira. O projeto acabou por falir e mais de 50,000 investidores chineses perderam o seu dinheiro.
2. Esquema de pirâmide de PlusToken: Um dos maiores embutidos de criptomoedas
Uma das fraudes criptomoedas mais conhecidas e em grande escala da China foi o esquema de PlusToken. Lançada em 2018, a plataforma prometeu altos rendimentos aos usuários com investimentos em criptomoedas e mining. A plataforma apresentou vários esquemas, incluindo planos de investimento que prometeram até 300% dos lucros por ano.
Centenas de milhares de investidores em toda a China acreditaram nas promessas de investimento de bilhões de yuan. No entanto, como aconteceu com outros esquemas semelhantes, o dinheiro dos novos participantes foi usado para pagar rendimentos de investidores anteriores, e as atividades reais não foram realizadas. Em 2020, foi revelado que os fraudadores roubaram mais de 5 mil milhões de dólares em criptomonedas, o que fez de PlusToken um dos maiores circuitos Ponzi da história das criptomonedas.
Depois que a plataforma fechou e foi alvo de investigação, as autoridades chinesas prenderam muitos dos principais envolvidos no esquema, mas muitos deles ainda estão em liberdade, e não param de procurar outros fraudadores.
3. Detenção dos Fundadores do WoToken Milhões de Dólares de Fraude
Outro grande caso foi a fraude relacionada com a plataforma de WoToken, que funcionava como uma área de investimento que oferecia altos rendimentos de ativos de criptomoedas. A plataforma prometeu aos usuários lucros estáveis usando suas criptomonedas para «investir» em diferentes altkoys. No entanto, ao que parece, a WoToken usou o padrão típico de Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores foi usado para pagar os lucros anteriores.
As investigações em grande escala revelaram que os fraudadores conseguiram arrecadar mais de US $1.1 bilhão de investidores e, em 2018, as autoridades chinesas detiveram várias figuras-chave do esquema. Apesar das detenções, muitas vítimas nunca recuperaram os seus fundos.
4. Esquema de WoToken: Segredos do sucesso de fraudes chinesas
O que é que todos estes esquemas têm em comum? Em primeiro lugar, eles usaram a popularidade das criptomoedas para atrair investidores, e em segundo lugar, cada uma delas prometeu rendimentos incrivelmente elevados, o que deve ser sempre um sinal de alerta para potenciais investidores. Tais esquemas prometem «lucro garantido», o que é um claro sinal de fraude. Esses projetos criam uma ilusão de estabilidade e renda usando o dinheiro dos novos participantes para pagar os antigos.
5. Como evitar cair nas mãos de criptoaferistas?
5.1. Verifique a reputação do projeto
Antes de investir em qualquer projeto de criptomoedas, explore a sua reputação. Procure revisões independentes, leia comentários e acompanhe muitos fóruns onde criptoentusíacos e investidores compartilham experiências.
5.2. Receie frases demasiado atraentes
Se a oportunidade de investimento parece boa demais para ser verdade, provavelmente é fraude. Rendimentos altos sem risco são sempre uma bandeira vermelha.
5.3. Use apenas plataformas testadas
Só vale a pena investir em grandes bolsas de criptomoedas licenciadas com boa reputação, tais como Binance, Huobi, OKEx e outros grandes locais que passaram por auditorias de segurança.
5.4. Entenda o projeto
Não invista em projetos que não possam fornecer informações transparentes sobre suas atividades, equipe e tecnologia. Projetos de criptomoedas legais estão sempre abertos aos usuários e prontos para fornecer todos os dados necessários.
6. Conclusão
As fraudes de criptomoedas na China e em todo o mundo são uma ameaça real para os investidores. Infelizmente, os fraudadores continuam a usar a ingenuidade das pessoas para obter grandes lucros. No entanto, seguindo as regras básicas de segurança e verificando os projetos em todas as etapas, é possível reduzir os riscos e evitar cair na armadilha dos trapaceiros. É importante lembrar que, no mundo das criptomoedas, tudo o que promete «garantidos» e altos rendimentos deve sempre levantar suspeitas.